Anne, “Bir Milyarderin Yardım Edeceğini” Söyleyerek Güven Kazanıyordu Polise göre, bir anne, fal seanslarına gelen ve finansal sıkıntı yaşadığını söyleyen kişilere “yakında bir milyarderin yardım edeceğini” söyleyerek güven kazanıyordu. Kurbanları kredi çekmeye ikna eden anne, alınan kredi tutarının bir kısmını da kendine aldığı iddia edildi. 39 Suçlamayla Mahkemeye Çıkarıldılar Anne, suç örgütü yönetmek ve hileyle…
Polise göre, bir anne, fal seanslarına gelen ve finansal sıkıntı yaşadığını söyleyen kişilere “yakında bir milyarderin yardım edeceğini” söyleyerek güven kazanıyordu. Kurbanları kredi çekmeye ikna eden anne, alınan kredi tutarının bir kısmını da kendine aldığı iddia edildi.
Anne, suç örgütü yönetmek ve hileyle maddi çıkar sağlamak dahil 39 suçlamayla mahkemeye çıkarılacak. Kızı ise suç gelirleriyle ilişkili işlem yapmak ve suç örgütüne dahil olmak gibi yedi suçlamayla karşı karşıya. Kızı kefaletle serbest bırakılırken, anneye kefalet verilmedi.
Operasyonda polis; lüks çantalar, finansal belgeler, telefonlar, altın külçe ve kumarhane çipleri ele geçirdi. Ayrıca, soruşturma kapsamında 15 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu. Bu tutar, geçen yıl başlatılan operasyonla dondurulan 60 milyon dolarlık varlığa ek olarak kaydedildi.
New South Wales Mali Suçlar Birimi Komutanı Gordon Arbinja, bu suç örgütünü kariyerinde gördüğü en karmaşık mali suç örgütlerinden biri olarak nitelendirdi. Örgüt, büyük bankalardan kredi alarak milyonlarca dolar dolandırmış ve Avustralya bankalarına toplamda 250 milyon dolara kadar zarar vermiş olabilir.
Şimdiye kadar 12’den fazla kişi tutuklandı ve polis, “profesyonel kolaylaştırıcılar” da dahil olmak üzere yeni gözaltıların gündemde olduğunu açıkladı. Anne-kızın, “Penthouse Çetesi” olarak adlandırılan yapıyla bağlantılı olduğu ve grubun elebaşının 18 milyon dolarlık bir çatı katında yaşadığı iddia ediliyor.
